Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности

Под мошенничеством понимается хищение имущества, приобретение права на него при помощи обмана. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности обычно означает неисполнение обязательств по договору оказания услуг или поставкам товара, причем умышленно. По итогу обмана получатель услуг либо покупатель теряет денежные средства, имущество.

Законодательное регулирование

В 2012 был принят закон №207-ФЗ, который выделил в статье 159 Уголовного Кодекса РФ пункт о мошенничестве в области предпринимательства. В 2014 он был отменен из-за противоречия Конституции.

Сейчас мошеннические деяния предпринимателей регулируются пунктами 5, 6 и 7 статьи 159 УК РФ, которые действуют с 2016 вместе с законом №323-ФЗ. 

Однако применение норм из статьи 159 ограничено Конституцией РФ.

Состав преступления

Согласно упомянутым пунктам статьи 159, объектом преступления выступают договорные отношения сторон, заключивших сделку. Роль субъекта исполняет предприниматель, организация.

Объективной стороной совершенного преступления признают факт неисполнения договоренностей по соглашению, а субъективной – прямой умысел, возникший у виновной стороны изначально.

Для начала уголовного преследования нужно сначала доказать присутствие преднамеренного умысла совершить мошеннические действия. Дополнительно должны быть соблюдены следующие условия:

  • Ответчику должно быть более 18 лет;
  • Обвиняемый должен быть официально зарегистрирован как индивидуальный предприниматель или занимать пост руководителя компании/организации с полномочиями заключения сделок;
  • В наличии у заявителя должен быть юридический договор о сотрудничестве;
  • Суду необходимо предоставить документы, подтверждающие неисполнение договоренности потенциальным виновником.

Судебное разбирательство может быть инициировано против физического лица, которое находится на руководящей должности, а также в отношении члена управления компании.

Виды и способы мошенничества в предпринимательской деятельности

Кроме невыполнения условий контракта, существуют и другие преступные деяния, что являются мошенничеством в сфере предпринимательской деятельности:

  • Превышение должностных полномочий, преднамеренное завышение функций организации ее руководителем. Сюда входит заключение сделок на сумму, превышающую ограничения для определенной должности.
  • Подписание контрактов, которые противоречат нормам российского законодательства. Такие сделки признаются недействительными, а все полученное мошенниками по ним взыскивается государством или возвращается пострадавшей стороне.
  • Приписывание услуг, которые по факту не были предоставлены или получены контрагентом. Традиционно для этого применяют поддельные расчетные документы.
  • Выдача кредитов со скрытыми комиссиями, прописанными самым мелким, практически недоступным для чтения шрифтом.
  • Оформление кредитов под залог имущества фирмы лицом, которое не имеет на это права. Такая сделка становится недействительной.

Ответственность за мошенничество

Если умышленное неисполнение обязательств будет доказано, ответчика подвергнут наказаниям из списка:

  • Штраф, сумма которого варьируется до 500 тысяч рублей;
  • Исправительный труд длительностью до 12 месяцев;
  • Тюремное заключение до 3 или до 5 лет зависимо от суммы ущерба (до 1,5 млн или до 6 млн рублей, соответственно).

При наличии отягчающих обстоятельств срок лишения свободы может составить до 10 лет.

Помощь адвоката

Поскольку описываемые деяния подпадают под категорию уголовных дел, любой из сторон требуется грамотная защита прав, интересов. Опытный адвокат с узкой специализацией поможет выстроить эффективную стратегию защиты/обвинения, чтобы доказать виновность ответчика или невиновность обвиняемого. Юридическое сопровождение включает:

  • Оформление документов;
  • Сбор доказательной базы согласно тонкостям сложившейся ситуации;
  • Составление ходатайств в различные инстанции;
  • Представление интересов клиента на судебных заседаниях;
  • Контроль за действиями должностных лиц и подача жалоб при необходимости;
  • Консультации по делу в процессе всего разбирательства.

Заручившись поддержкой профессионала, вы повысите шансы на положительный исход дела. Адвокат поможет отстоять права предпринимателя и сохранить положительную деловую репутацию.

Алексей Краснов, адвокат по мошенничеству.

Вопрос-Ответ

Ответ: Первым делом проводят тщательный аудит финансовых и разрешительных документов компании или ИП. Тексты соглашений и договоров должны содержать указания на необоснованность взятых обязанностей, а также другие улики, подтверждающие наличие умысла нанести ущерб второй стороне. Доказать преднамеренность помогут фактические данные о наличии ресурсной/технической возможности выполнения условий договора, либо о наличии у данной компании опыта по проведению аналогичных сделок ранее.

Ответ: Во-первых, ответчик должен иметь статус ИП. Также это может быть руководитель или член управленческого совета компании, либо лицо, занимающее должность генерального или исполнительного директора.

Ответ: В судебной практике частичное выполнение обязательств по сделке чаще всего рассматривается не как свидетельство отсутствия умысла нанести ущерб, а как попытка убедить вторую сторону в добросовестном намерении выполнить свои обязанности в полной мере. Обычно доказательством такого поведения являются документы, подтверждающие, что виновные преднамеренно прекратили какие-либо действия по договору после выполнения части обязательств без уважительных причин.

Задайте свой вопрос адвокату через расположенную ниже форму обратной связи или в комментариях к данной статье.

К другим материалам

Остались вопросы? Будем рады вам помочь!

x

Запрос отправлен.

Мы свяжемся с Вами в ближайшее время!


Адвокат в соцсетях

Подписывайтесь!
Здесь пишут о Ваших правах.